Юрисконсульт - Хабаровск, Хабаровский край - вакансия 267534

Дата: 09.06.2016

Город: Хабаровск, Хабаровский край

Сфера деятельности: Юриспруденция

Текст вакансии:

Должностные обязанности:
Контроль изменений 115 ФЗ, Разработка, реализация и актуализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, формирование досье клиентов по финансовому мониторингу; Контроль за идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска осуществления легализации, Подготовка сообщений и направление сведений в уполномоченный орган; Ответы на запросы уполномоченного органа; Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОДФТ, Сопутствующая деятельность.

Требования к квалификации:
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года

Условия работы и компенсации:
5 дневная рабочая неделя, вторник- суббота с 9 до 18.00

Контактное лицо: Медведева Светлана Витальевна

Контактные данные:

Эта вакансия перенесена в архив и доступна только в информационных целях




Для увеличения эффективности поиска работы рекомендуем также опубликовать резюме на портале Job.ru!

Похожие вакансии