Ведущий специалист отдела финансового мониторинга ПОД/ФТ - Новосибирск, Новосибирская область - вакансия 2385639

Дата: 25.09.2018

Город: Новосибирск, Новосибирская область

Сфера деятельности: Банки и инвестиции

Текст вакансии:


ОБЯЗАННОСТИ:

- Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
- консультация сотрудников МКК по возникающим вопросам в области ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов МКК и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также в ЦБ РФ (по направлению ПОД/ФТ);
- проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;
- принятие решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных операций;
- формирование запросов клиентам и анализ полученных документов и сведений;
- установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца;
- разработка технических заданий по усовершенствованию ПО МКК в плане ПОД/ФТ;
- Отслеживание нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, своевременное обновление ПВК по ПОД/ФТ, внедрение требуемых законодательством механизмов в сферу ПОД/ФТ МКК.

ТРЕБОВАНИЯ:

- образование высшее юридическое/экономическое;
- навыки анализа финансовой отчетности;
- опыт работы от года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитной организации или некредитной финансовой организации;
- знание законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, Банка России (в части регулирования деятельности некредитных организаций).

УСЛОВИЯ:

- Стабильная работа и профессиональное развитие в успешной компании;
- Конкурентоспособная и своевременная заработная плата (по договоренности);
- Корпоративная сотовая связь;
- Корпоративный фитнес;
- Комфортный современный офис по линии метро;
- Дружный молодой коллектив



Контактное лицо: Мазуркова Оксана Васильевна

Контактные данные:

Эта вакансия перенесена в архив и доступна только в информационных целях





Похожие вакансии